В Твери полицейскими задержан подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности/ 14.08.2019

Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на  их обналичивание.
Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей.
Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
 
 
 
Источник: https://69.мвд.рф/news/item/17927309/
Данная информация размещается в целях информирования населения о состоянии борьбы с преступностью, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», и соответствует положениям статьи 29 Конституции РФ о праве граждан на свободный доступ, поиск и распространение информации.

Легко быть в курсе!

Интересная новость?
Узнавай о новостях прямо из своей ленты!

Архив новостей